В России усилят контроль над операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Новый закон был принят парламентариями во втором и третьем чтении, его цель — увеличение контроля за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Кроме того, более бдительное отношение ждет и крупные почтовые переводы — от 100 тысяч рублей.
С момента вступления закона в силу в Росфинмониторинг будет поступать информация от российских банков, в каждом отдельном случае снятия или начисления на счет юридического лица суммы от 600 тысяч рублей и более. Строгий контроль будет осуществляться за всеми организациями, за исключением юрлиц, чья хозяйственная деятельность сама по себе связана с такими операциями, передает .
А вот обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, наоборот, больше не будет осуществляться. Такие же послабления ожидают и лизинговые операции по договору имущества, а еще переводы за границу на счет и со счета неизвестного владельца. Все изменения вступят в силу через 180 дней после публикации документа.
*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов
