Московская пенсионерка подозревается в крупных махинациях
В Москве возбуждено уголовное дело на пенсионерку Людмилу Фролову, которая по версии следствия вывела более одного миллиарда рублей в Соединенные Штаты.
Следователи проводили проверку по поводу подозрительных крупных контрактов с американскими поставщиками. На покупку товаров из страны было перечислено в США более миллиарда рублей, но доставка вымышленной продукции в Россию так и не была произведена.
Генеральным директором фирмы, занимающейся махинациями, числится 67-летняя москвичка. Она категорически отрицает свою причастность к компании и заявляет, что «и копейки бы Трампу не дала», пишет канал Mash.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
18 апреля в Таганроге был задержан лжебанкир, проводивший банковские операции без лицензии, пишет Большой Ростов. Следствие выявило, что за два года мужчина ряд мнимых финансовых операций на 750 млн рублей. За обналичивание незаконных средств он получал от заказчиков доход в виде процентов от сделок.