Бабушку из России подозревают в миллиардных махинациях с компаниями США
В Москве возбуждено уголовное дело на пенсионерку Людмилу Фролову, которая по версии следствия вывела более одного миллиарда рублей в Соединенные Штаты.
Следователи проводили проверку по поводу подозрительных крупных контрактов с американскими поставщиками. На покупку товаров из страны было перечислено в США более миллиарда рублей, но доставка вымышленной продукции в Россию так и не была произведена.
Генеральным директором фирмы, занимающейся махинациями, числится 67-летняя москвичка. Она категорически отрицает свою причастность к компании и заявляет, что «и копейки бы Трампу не дала», пишет канал Mash.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
18 апреля в Таганроге был задержан лжебанкир, проводивший банковские операции без лицензии, пишет . Следствие выявило, что за два года мужчина ряд мнимых финансовых операций на 750 млн рублей. За обналичивание незаконных средств он получал от заказчиков доход в виде процентов от сделок.
*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов
