В Москве накрыли банду, обналичившую 90 млн рублей
В среду, 25 апреля, московские правоохранители накрыли группировку, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Злоумышленники мошенническим путем заработали около 90 миллионов рублей.
«Неизвестные, действуя в составе организованной преступной группы, арендовали офисы на Шарикоподшипниковской, Бауманской и Братиславской улицах и оказывали незаконные банковские услуги», – пояснили в столичном управлении полиции.
Преступники создали такие компании, как ООО «Оптима», ООО «Проспект», ООО «Юником» и ООО «Универсал Торг». За вознаграждение они выводили деньги с банковских счетов. Всех пострадавших просят обращаться в полицию.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов
