Центробанк забил тревогу из-за сомнительных операций
Число сомнительных валютно-обменных операций с наличными растёт как на дрожжах
Центробанк России выяснил, что кассиры передают колоссальные суммы любым покупателям. А деньги огромные - не меньше $100 тысяч за один раз! Такие сделки проходят регулярно, иногда - каждый день.
По мнению регулятора, подобные операции проводятся в «коррупционных и других незаконных целях». Как правило, для снабжения валютой нелегальных обменных пунктов, которые обслуживают теневой сектор экономики. ЦБ пригрозил, что за такие сделки может отозвать у банков лицензию.
*включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов
